EDએ ગુરુવારે વાટિકા લિમિટેડ અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી અને ગુરુગ્રામ સહિત 15 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન EDએ રોકાણ સંબંધિત દસ્તાવેજો, નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લીધેલા લોનના દસ્તાવેજો અને પેન ડ્રાઈવ, હાર્ડ ડિસ્ક, લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોન જેવા ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા હતા.
લગભગ 400 રોકાણકારો સંડોવાયેલા
આ કેસમાં લગભગ 400 રોકાણકારો સંડોવાયેલા છે. જેમને વચન આપવામાં આવ્યું હતું કે, જો તેઓ વાટિકા લિમિટેડના કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરે તો તેમને વળતરની ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
તપાસ હજુ ચાલુ છે
EDએ દિલ્હી અને હરિયાણા પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા 2021માં નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, વાટિકા લિમિટેડે રોકાણકારોને ભાવિ પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરવા આકર્ષ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં ખાતરીપૂર્વકનું વળતર ચૂકવવાનું બંધ કર્યું હતું અને સંબંધિત એકમો રોકાણકારોને સોંપ્યા ન હતા.
વાટિકા ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓએ લોન પણ લીધી હતી
આ સિવાય વાટિકા ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓએ રૂ. 5000 કરોડથી વધુની લોન લીધી હતી, જેમાંથી લગભગ રૂ. 1200 કરોડની લોન ઈન્ડિયાબુલ્સ કંપની દ્વારા વાટિકા ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટર્સ સાથેના કરારમાં માફ કરવામાં આવી હતી.
છેતરપિંડીનો આરોપ
ED સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વાટિકા લિમિટેડ અને તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓના ડિરેક્ટરો પર 2000થી વધુ રોકાણકારોના કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. કંપનીએ આ રોકાણકારોને તેના પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરાવ્યું, પરંતુ તેમને સમયસર વળતર આપવામાં આવ્યું ન હતું. તેના બદલે કંપનીએ જમા કરેલી રકમ અન્ય કોઈ પ્રોજેક્ટ અથવા કંપનીમાં ડાયવર્ટ કરી. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, કંપનીએ સમયાંતરે ડીટીસીપી પાસેથી લાયસન્સ રિન્યુ કરાવ્યું ન હતું અને સમયસર પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવામાં બેદરકારી દાખવી હતી.
250 કરોડનો અપરાધ સંબંધિત નફો બહાર આવ્યો
અત્યાર સુધીની તપાસમાં અંદાજે રૂ. 250 કરોડનો અપરાધ સંબંધિત નફો બહાર આવ્યો છે અને EDએ આ નફા સાથે જોડાયેલી રૂ. 200 કરોડથી વધુની મિલકતોની ઓળખ કરી છે. હજુ આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
Source link
