- પર્લવાઇન ઇન્ટરનેશનલ છેતરપિંડી મામલે EDની કાર્યવાહી
- આ કેસમાં અંદાજે રૂ. 29.25 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરાઇ
- EDએ શિલોંગમાં RBIની ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી
પર્લવાઇન ઇન્ટરનેશનલ છેતરપિંડી મામલે આસામના ગુવાહાટી પ્રાદેશિક કચેરીએ ‘પર્લવાઇન ઇન્ટરનેશનલ’ના બેનર હેઠળ ચાલતી છેતરપિંડી કરનાર રોકાણ વેબસાઇટ સામે EDએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એજન્સીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં અંદાજે રૂ. 29.25 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
EDએ શિલોંગમાં ભારતીય રિઝર્વ બેંકની ફરિયાદના આધારે મેઘાલય પોલીસના ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR)ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી ઈન્ડિયન પીનલ કોડ, 1860 ની વિવિધ કલમો હેઠળ સામેલ વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી છે.
પર્લવાઈન ઈન્ટરનેશનલ, એક અજ્ઞાત એન્ટિટી કે જે યુએસ સ્થિત હોવાનો દાવો કરે છે અને રોકાણના ઘણા આકર્ષક વિકલ્પો ઓફર કરે છે. તેણે સભ્યપદ ફી તરીકે ન્યૂનતમ રૂ. 2,250 એકત્રિત કર્યા અને 2018 થી માર્ચ 2023ના સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવી. આ સમયગાળા દરમિયાન, પર્લવાઈન ઈન્ટરનેશનલે સભ્યપદ મેળવવા અને તેના લાભોને લોકપ્રિય બનાવવા માટે દેશભરમાં સેમિનાર યોજ્યા હતા, એમ EDએ જણાવ્યું હતું.
2022માં એક સમયે, પર્લવાઈન ઈન્ટરનેશનલે ભારતમાં અને વિદેશમાં 80 લાખ સભ્યોની સભ્યપદ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સમગ્ર કૌભાંડ પાછળ નીરજ કુમાર ગુપ્તાનો હાથ હતો અને તેણે નવેમ્બરમાં Pearlvine.comનું ડોમેન ખરીદ્યું હતું. ED અનુસાર, નીરજ કુમાર ગુપ્તાએ ભારતમાં તેમજ થાઈલેન્ડમાં પર્લવાઈન ઈન્ટરનેશનલના ઘણા સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાની આવક (POC) મુખ્યત્વે જમીનની મિલકતોમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ED દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ 37.07 કરોડ રૂપિયાની એટેચમેન્ટ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી ED પહેલાથી જ રૂપિયા 7.82 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી ચૂકી છે.
Source link
