એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે સંકળાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે દરોડા પાડ્યા હતા. આ કેસ કથિત રીતે ડિજિટલ એરેસ્ટ અને 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ભંડોળના વિદેશમાં ટ્રાન્સફર જેવા સાયબર ગુનાઓ સાથે જોડાયેલો છે. ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીના સુરત સબ-રિજનલ ઓફિસ દ્વારા ગુજરાતના સુરત-અમદાવાદ અને મુંબઈમાં મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (PMLA) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
શું છે મામલો?
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ ગુજરાત પોલીસે મકબુલ ડોક્ટર, કાશિફ ડોક્ટર, બાસમ ડોક્ટર, મહેશ મફતલાલ દેસાઈ, માઝ અબ્દુલ રહીમ નાડા અને કેટલાક અન્ય લોકો સામે દાખલ કરેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે.
સામાન્ય જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ પર નકલી USDT ટ્રેડિંગ (ક્રિપ્ટો કરન્સી), ડિજિટલ એરેસ્ટ, કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓની નકલી નોટિસ મોકલીને નિર્દોષ વ્યક્તિઓને ધમકાવવા જેવા વિવિધ સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા સામાન્ય જનતા સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ વિદેશ મોકલવાનો આરોપ
આ સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા ભોળા વ્યક્તિઓ પાસેથી મળેલા પૈસા નકલી વ્યક્તિઓના KYCનો ઉપયોગ કરીને અથવા KYC દસ્તાવેજો બનાવટી બનાવીને ખોલવામાં આવેલા બેંક ખાતાઓમાં એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગેરકાયદેસર નાણાંને વિવિધ ‘આંગડિયા’ અથવા હવાલા ઓપરેટરો દ્વારા ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા .તેમના પર 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ વિદેશ મોકલવાનો આરોપ છે.
