એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીથી કોલકાતા સુધી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ અંતર્ગત યુકો બેંકના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સુબોધ કુમાર ગોયલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુબોધ પર એક કંપનીને લોન મેળવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. આ લોન હજારો કરોડ રૂપિયાની હતી, જેમાં સુબોધે છેતરપિંડી કરીને પોતાના ખિસ્સા ભર્યા હતા.
આ આખો મામલો છે
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અનુસાર, સુબોધ કુમાર ગોયલ પર આરોપ છે કે યુકો બેંકના સીએમડી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમણે કોનકાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ નામની કંપની માટે લોન પાસ કરાવી હતી. કોલકાતા સ્થિત આ કંપનીની લોન પાસ કરાવવા માટે સુબોધે મોટી રકમ એકઠી કરી હતી. માત્ર કાગળ પર જ નહીં, લગભગ 6,210 કરોડ રૂપિયાની લોનની રકમમાં પણ હેરાફેરી કરવામાં આવી છે.
જો મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દાવો કર્યો છે કે સુબોધ કુમાર ગોયલને આ લોન પાસ કરાવવા માટે મોટું કમિશન મળ્યું હતું. આ કમિશન તેમને રોકડ, મિલકત, લક્ઝરી વસ્તુઓ, હોટેલ બુકિંગ વગેરે જેવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પહોંચાડવામાં આવતું હતું. આ કમિશન વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આપવામાં આવતું હતું જેથી કોઈને તેના વિશે કોઈ ખ્યાલ ન આવે.
માહિતી અનુસાર, આ કેસમાં સીબીઆઈએ સૌપ્રથમ એફઆઈઆર નોંધી હતી. સીબીઆઈની કાર્યવાહી બાદ EDની તપાસ શરૂ થઈ. એપ્રિલ 2025 માં, સુબોધ કુમાર ગોયલ અને અન્ય લોકોના ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, 16 મેના રોજ, ED ટીમે સુબોધની દિલ્હીથી ધરપકડ કરી. 17 મેના રોજ, તેમને કોલકાતાની પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે તેને 21 મે સુધી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે.
જો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનું માનવું હોય તો, સુબોધ કુમાર ગોયલ દ્વારા મેળવેલા પૈસા અને સુવિધાઓ શેલ કંપનીઓ અને નકલી લોકોના નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ પૈસાની વાસ્તવિક ઓળખ છુપાવવાનો હતો. શેલ કંપનીઓ દ્વારા મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી. આ મિલકતોના માલિકી હકો પણ ગોયલ અને તેમના પરિવારના સભ્યો પાસે જ રહે છે. ED ની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સમગ્ર કેસમાં વ્યવહારોને કાયદેસર બતાવવા માટે વિવિધ સ્તરે ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા.
તમને જણાવી દઈએ કે CSPL ના મુખ્ય પ્રમોટર સંજય સુરેકા છે જેમની ED દ્વારા પહેલાથી જ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં, સંજય સુરેકા વિરુદ્ધ ફેબ્રુઆરી 2025 માં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 510 કરોડ રૂપિયાથી વધુની મિલકતો જપ્ત કરી છે, જેમાં મુખ્યત્વે સુરેકા અને તેમની કંપનીઓની મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
