મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મહેશ બાબુને સમન્સ, જાણો સુપરસ્ટાર રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડ સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા?
સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુને મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા 27 એપ્રિલે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં, બે રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ પર ખરીદદારો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે, અહેવાલો અનુસાર મહેશ બાબુને સાઈ સૂર્યા વેન્ચર્સ પાસેથી એન્ડોર્સમેન્ટ ડીલ માટે રૂ. 5.9 કરોડ મળ્યા હતા. EDના સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે અભિનેતાને ચૂકવવામાં આવેલી રકમ ગુનાની આવક હોવાની શંકા છે, જેના કારણે તપાસ વધુ તીવ્ર બની રહી છે. કથિત મની લોન્ડરિંગની તપાસ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી અભિનેતા અધિકારીઓને સહકાર આપે તેવી અપેક્ષા છે.
રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ સુરાણા ગ્રુપ અને સાંઈ સૂર્યા ડેવલપર્સ સામેની તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે હૈદરાબાદમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યાના લગભગ એક અઠવાડિયા પછી આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. પીટીઆઈ અનુસાર, પીએમએલએ હેઠળની તપાસ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સની સમયસર ડિલિવરી ન કરવાના કથિત આરોપ સાથે સંબંધિત છે.
સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સના માલિક કંચરલા સતીશ ચંદ્ર ગુપ્તા ‘ગ્રીન મીડોઝ’ નામના પ્રોજેક્ટના ડિલિવરી ડિફોલ્ટના આરોપમાં પોલીસ તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે. મહેશ બાબુ આ પ્રોજેક્ટના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતા. પીટીઆઈ દ્વારા ટાંકવામાં આવેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અભિનેતાની હાલમાં આરોપી તરીકે તપાસ થઈ રહી નથી અને તે કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા ન પણ હોય શકે.
તેમણે કહ્યું કે તેઓએ કથિત છેતરપિંડી વિશે જાણ્યા વિના આરોપી કંપનીઓના રિયલ્ટી પ્રોજેક્ટ્સને ટેકો આપ્યો હશે. પીટીઆઈના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સી એ 5.9 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારોને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જે અભિનેતાને કંપનીઓ પાસેથી ચેક અને રોકડ દ્વારા એન્ડોર્સમેન્ટ ફી તરીકે મળ્યા હતા.
શું મામલો છે?
પીટીઆઈ અનુસાર, ED કેસ સાઈ સૂર્યા ડેવલપર્સના માલિક સતીશ ચંદ્ર ગુપ્તા અને ભાગ્યનગર પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડના ડિરેક્ટર નરેન્દ્ર સુરાણા અને અન્ય લોકો સામે તેલંગાણા પોલીસ ફરિયાદમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે, જેમના પર મોટા પ્રમાણમાં પ્લોટના વેચાણ માટે એડવાન્સ રકમના નામે ભોળા રોકાણકારોને તેમના મહેનતના પૈસા “છેતરપિંડી” અને “છેતરપિંડી” કરવાનો આરોપ છે.
તપાસ બાદ જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓએ અનધિકૃત જમીન લેઆઉટ, એક જ પ્લોટ અલગ અલગ ગ્રાહકોને વેચવા, યોગ્ય કરાર વિના ચૂકવણી સ્વીકારવા અને પ્લોટ નોંધણીના ખોટા ખાતરી આપવા સહિત “છેતરપિંડી” યોજનાઓ હાથ ધરી હતી. “પૂર્વયોજિત અને અપ્રમાણિક ઇરાદાથી સામાન્ય જનતાને છેતરીને, તેઓએ ગુનામાંથી મળેલી રકમ મેળવી, જેને પોતાના અને સંબંધિત સંસ્થાઓના ખોટા લાભ માટે વાળવામાં આવી અને લોન્ડર કરવામાં આવી,” ED એ જણાવ્યું હતું.
