૨૪ અને ૨૫ જૂનના રોજ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં છ પરિસરમાં કરવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ દિૃલ્હીના રહેવાસી હરપ્રીત િંસહ તલવારની ધરપકડ કરી હતી. ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ મુન્દ્રા બંદર પર જપ્ત કરાયેલા આશરે ૩,૦૦૦ કિલો હેરોઈન સંબંધિત કથિત મની લોન્ડિંરગની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
તલવારની ૨૪ જૂનના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને રિમાન્ડ માટે સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડિંરગ એક્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓગસ્ટ ૨૦૨૨માં, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીએ આ જ કેસના સંદૃર્ભમાં તલવાર ઉર્ફે કબીર તલવારની પણ ધરપકડ કરી હતી. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે તલવાર આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે. ઈડી ટીમોએ તેના પરિસરમાં તેમજ તેના કર્મચારીઓ, વ્યવસાયિક સહયોગીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા સંગઠનોમાં દરોડા પાડ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ઈડી મુખ્યાલય ખાતેની તપાસ એકમ અર્ધ-પ્રોસેસ્ડ ટેલ્કમાં છુપાવેલા હેરોઈનના મોટા પાયે આયાત સાથે સંકળાયેલા કેસની તપાસ કરી રહી છે. ઈડીએ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા તલવાર અને અન્ય લોકો સામે ગેરકાયદૃેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ, ૧૯૬૭, નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ અધિનિયમ, ૧૯૮૫ અને ભારતીય દૃંડ સંહિતા, ૧૮૬૦ ની જોગવાઈઓ હેઠળ ડ્રગ હેરફેર માટે દૃાખલ કરાયેલ પ્રથમ માહિતી અહેવાલના આધારે તપાસ શ કરી હતી.
એનઆઇએએ આ કેસમાં છ ચાર્જશીટ દૃાખલ કરી હતી, જેમાં આરોપીઓ પર અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને દૃુબઈ સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ હેરફેર સિન્ડિકેટ સાથે કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે વોન્ટેડ આરોપી તરીકેશ કોસર ઉર્ફે રાજુ દૃુબઈના નેતૃત્વ હેઠળ પાકિસ્તાની આઇએસઆઇ એજન્ટો અને અફઘાન નાગરિકો સાથે મળીને કામ કરી રહૃાો હતો. તેમાં એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તલવારે વિતેશ કોસર સાથે મળીને અર્ધ-પ્રોસેસ્ડ ટેલ્ક આયાત કરવાની આડમાં ડ્રગ્સની હેરફેરની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હતો.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ડ્રગ્સના ગેરકાયદૃેસર વેચાણમાંથી મળેલા આશરે ૭૪ કરોડ (આશરે . ૭૪ કરોડ) પૈસા હવાલા દ્વારા અફઘાનિસ્તાન મોકલવામાં આવતા હતા અને આતંકવાદૃી પ્રવૃત્તિઓને નાણાં પૂરા પાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. ઈડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તલવારે દૃાણચોરી સિન્ડિકેટને પૂરી પાડેલી સેવાઓના બદૃલામાં, ગેંગે તેને સૂકા ફળો, ખજૂર, પરયુમ અને અન્ય વસ્તુઓ જેવી વિદૃેશી વસ્તુઓ મફતમાં પૂરી પાડી હતી અને ડ્રગના વેચાણમાંથી મળેલી રકમમાંથી તેને આંશિક રીતે રોકડમાં પણ ચૂકવણી કરી હતી. આ રીતે, તલવારે ગુનાના પૈસામાં ?૧.૬૫ કરોડ એકઠા કર્યા.
ઈડી તપાસમાં આગળ જાણવા મળ્યું છે કે તલવાર તેના કર્મચારીઓ અને મિત્રોના નામે માલિક અને ભાગીદૃાર તરીકે નોંધાયેલી ઘણી કંપનીઓનું નિયંત્રણ કરતો હતો. “આવી જ એક કંપની મેજન્ટ ઇન્ડિયા છે, જેને આખરે અફઘાન સપ્લાયર પાસેથી હેરોઇનથી ભરેલી અર્ધ-પ્રોસેસ્ડ ટેલ્કની બે કન્સાઇનમેન્ટ મળી હતી.” ઈડીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તલવારે તેના સહયોગીઓ સાથે મળીને દિલ્હીના અનેક નાઈટક્લબમાં પૈસાનું રોકાણ કર્યું હતું, જેમાં પ્લેબોય ક્લબ, વ્હાઇટ ક્લબ દિલ્હી,આરએસવીપી નાઈટક્લબ, જસ્બા લાઉન્જ, વેલ્વેટ રૂમ અને લિટ લાઉન્જનો સમાવેશ થાય છે.
Follow Us On Google News
Follow Us On WhatsApp
Follow Us On facebook
Leave a Comment